Revendedor de chatarra se declara culpable de presentar una declaración de impuestos corporativa falsa

Nov 07, 2023

Un empresario de Texas se declaró culpable hoy de presentar una declaración de impuestos corporativos de 2015 falsa para su empresa.

Según documentos judiciales, Martin Skolnik era propietario y operaba Spartan Metals Inc. (Spartan), una empresa con sede en Houston que compraba y revendía chatarra, durante más de 30 años. En varias ocasiones entre 2014 y 2017, Skolnik dirigió a los clientes a transferir pagos a su cuenta bancaria personal en lugar de a la cuenta bancaria comercial de Spartan. Skolnik intencionalmente no registró estos pagos como ingresos en los registros de QuickBooks de Spartan, que luego entregó a su contador, lo que deliberadamente hizo que el contador preparara declaraciones de impuestos corporativas falsas. Como resultado, las declaraciones de impuestos corporativos de Spartan no informaron más de $2.3 millones de ingresos brutos para los años fiscales 2014 a 2017.

Está previsto que Skolnik sea sentenciado el 24 de agosto y enfrenta una pena máxima de tres años de prisión por presentar una declaración de impuestos falsa, así como un período de libertad supervisada y sanciones monetarias. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

El Fiscal General Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Fiscal Federal Alamdar Hamdani para el Distrito Sur de Texas hicieron el anuncio.

El IRS-Investigación Criminal está investigando el caso.

El abogado litigante sénior Sean Beaty y la fiscal federal adjunta Shirin Hakimzadeh para el Distrito Sur de Texas están procesando el caso.